Le DOJ accuse le petit échange de crypto Bitzlato de blanchiment d’argent après avoir taquiné l’annonce de la crypto « majeure »
Des rumeurs s’étaient répandues selon lesquelles l’annonce du DOJ concernerait Binance. Ce n’était pas le cas.
Après une année 2022 infernale, le plus grand calcul de la crypto était-il sur le point de frapper dans les premières semaines de 2023 ? C’est ce que beaucoup ont pensé après que la nouvelle s’est rapidement répandue mercredi du ministère de la Justice des États-Unis à propos d’une conférence de presse à venir annonçant une « action internationale majeure sur les crypto-monnaies ».
Beaucoup ont supposé que l’annonce pourrait très probablement concerner le plus grand échange cryptographique au monde, Binance. Et les nouvelles du DOJ concernaient en effet un échange de crypto. Et le nom de cet échange ? Bitzlato !
Non, ce n’est pas Binance… mais ils commencent tous les deux par « B ». Assez près, non ? Pas assez.
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Selon la société d’analyse cryptographique Arkham, les portefeuilles cryptographiques associés à Bitzlato détenus pas plus plus de 6 millions de dollars à son apogée. Alors, c’est quoi le problème avec Bitzlato ? Comment ce petit échange crypto s’est-il retrouvé sur le radar des États-Unis ?
Le DOJ a annoncé que la société a été accusée de blanchiment d’argent pour la transmission d’argent sans licence. Selon le communiqué de presse du DOJ, Bitzlato « dirigeait une entreprise de transmission d’argent qui transportait et transmettait des fonds illicites et qui ne respectait pas les garanties réglementaires américaines, y compris les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent ».
Les procureurs ont également annoncé que le fondateur de l’échange crypto basé à Hong Kong, le ressortissant russe Anatoly Legkodymov, avait été arrêté à Miami mardi soir. S’il est reconnu coupable, Legkodymov encourt un maximum de 5 ans de prison pour avoir dirigé une entreprise illégale de transmission d’argent.
Et ce qui a probablement attiré l’attention des responsables américains, ce sont les connexions des échanges cryptographiques avec le marché du dark web, Hydro Market. Les utilisateurs du marché illicite, où ils peuvent acheter de la drogue, des cartes de crédit volées, etc., ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato. L’échange a également reçu « plus de 15 millions de dollars de produits de ransomware » selon le DOJ.
Pourtant, il était étrange que le DOJ fasse grand cas d’un acteur plutôt sans importance dans l’industrie de la cryptographie, allant même jusqu’à le catégoriser comme une « action internationale majeure de crypto-monnaie ».
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Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de crypto se préparaient au pire avant que la nouvelle ne tombe. Dans un monde post-effondrement FTX, tout acteur majeur semble vulnérable. En fait, le mois dernier, un rapport de Reuters a partagé que le DOJ avait enquêté sur Binance au cours des quatre dernières années sur le blanchiment d’argent potentiel et les violations des sanctions pénales. Il semblait que quelque chose de gros était sur le point de tomber.
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Au lieu de cela, les grandes nouvelles du ministère américain de la justice concernaient Bitzlato, une entreprise dont beaucoup dans l’industrie n’avaient jamais entendu parler jusqu’à aujourd’hui.
