Le fraudeur flashy d’Instagram condamné à 11 ans de prison
Il prévoyait de blanchir 300 millions de dollars.
Combien d’argent êtes-vous prêt à dépenser pour des tenues de créateurs, des voitures de luxe, des amis de premier plan et un flux de médias sociaux organisé avec les signes extérieurs d’une richesse indélébile et voyante ? Quelques centaines de milliers de dollars ? Ou que diriez-vous de 11 ans de prison et de 1 732 841 $ de dédommagement ?
C’est la peine que Ramon Abbas, mieux connu sous le nom de « milliardaire Gucci Master » ou @hushpuppi sur Instagram, a reçu après avoir plaidé coupable de complot en vue de se livrer au blanchiment d’argent. Avant son arrestation en 2020 à Dubaï, il comptait plus de 2 millions de followers sur Instagram, a rapporté The Guardian.
Don Alway, le directeur adjoint en charge du bureau du FBI à Los Angeles, a déclaré dans un communiqué qu’Abbas était « l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques au monde ».
« Abbas a tiré parti de ses plateformes de médias sociaux – où il a amassé un public considérable – pour gagner en notoriété et se vanter de l’immense richesse qu’il a acquise en menant des escroqueries par compromission d’e-mails commerciaux, des cambriolages de banques en ligne et d’autres fraudes cybernétique qui ont ruiné financièrement des dizaines de victimes et fourni une assistance au régime nord-coréen », a déclaré Alway. « Cette condamnation importante est le résultat d’années de collaboration entre les forces de l’ordre de plusieurs pays et devrait envoyer un avertissement clair aux fraudeurs internationaux que le FBI demandera justice pour les victimes, que les criminels opèrent à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières des États-Unis. »
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Abbas, qui est nigérian, n’était pas particulièrement pointilleux en matière de blanchiment d’argent. Il a travaillé avec un Canadien, selon les procureurs, pour blanchir principalement de l’argent en utilisant des cyber-casses bancaires et des compromis de messagerie professionnelle. En 2019, il a aidé à blanchir plus de 14 millions de dollars volés par des pirates nord-coréens dans une banque à Malte. Il a également aidé à blanchir des millions de dollars volés à une entreprise britannique, à un club de football britannique, à un cabinet d’avocats basé à New York et à quelqu’un au Qatar qui voulait un prêt pour construire une école.
Selon VICE News, juste un an avant sa capture, Abbas a posté les mots: « Mon histoire est remplie de morceaux brisés, de mauvaises décisions et de quelques vérités laides. Mais elle est également remplie d’un retour majeur. » Il sera expulsé vers le Nigeria après avoir purgé sa peine.
