Les États-Unis montent un dossier contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried

Fraude présumée, manipulation de marché… Les choses commencent à s’empiler.

Depuis son manoir aux Bahamas, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a à peu près parlé avec quiconque lui donnerait une plate-forme afin d’expliquer pourquoi son empire crypto a échoué.

Les procureurs fédéraux américains aimeraient aussi beaucoup savoir ce qui s’est passé, c’est pourquoi il y a maintenant plusieurs enquêtes dans FTX et son fondateur suite à des allégations de fraude, de manipulation, etc.

Selon Bloomberg, le ministère américain de la Justice examine actuellement des millions de dollars qui auraient été transférés hors de FTX et aux Bahamas, où réside Bankman-Fried. L’argent semble avoir été déplacé tandis que FTX a gelé les retraits pour ses propres clients.

En plus de cette dernière enquête, selon le New York Times, les procureurs américains cherchent également à savoir si Bankman-Fried (également connu sous le nom de SBF) a manipulé le marché plus tôt cette année et a contribué à jouer un rôle dans l’effondrement du stablecoin Terra et de son jeton sœur Luna. L’effondrement de ces deux crypto-monnaies a plongé l’ensemble du marché de la cryptographie dans une spirale descendante l’été dernier. Le fondateur de Terra et Luna, Do Kwon, est actuellement en fuite, se cachant d’un mandat d’arrêt international des autorités sud-coréennes.

Ces deux enquêtes récemment rendues publiques s’ajouteraient aux enquêtes précédemment connues concernant la question de savoir si SBF avait agi de manière inappropriée lors de l’envoi de fonds de clients FTX à Alameda Research afin de réaliser des investissements risqués.

Cela fait maintenant un mois que FTX a déposé son bilan. Ce qui était autrefois l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde s’est effondré en quelques jours à la suite d’informations selon lesquelles son fonds spéculatif affilié, Alameda Research, utilisait les fonds des clients FTX pour effectuer des transactions et était en fait insolvable.

Des milliards d’argent des clients sont perdus et des milliards d’autres sont perdus. Afin que les gens A demandé, pourquoi Sam Bankman-Fried, le fondateur – et, jusqu’à l’effondrement, le PDG – de FTX, est-il toujours un homme libre ? La façon dont les employés de SBF et de FTX dirigeaient l’entreprise compliquait probablement les enquêtes.

« Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici », a déclaré Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, qui a été nommé à la suite de la faillite. Il convient de noter que Ray est le même individu qui a été amené après l’effondrement d’Enron en 2001.

SBF a également été assez public avec sa version de ce qui s’est passé, s’asseyant pour de nombreuses interviews avec les médias grand public et même des défenseurs aléatoires de la cryptographie dans Twitter Spaces. Réclamations SBF il n’a rien fait d’inapproprié et l’effondrement de son empire crypto était simplement dû à de mauvaises décisions commerciales de sa part et de celle de son entreprise.

Alors que les critiques ont creusé des trous dans les affirmations de SBF, il semble que nous en saurons bientôt officiellement plus sur l’activité criminelle présumée à laquelle SBF aurait participé.