L’ancien directeur de Coinbase, 2 autres, accusés de délit d’initié crypto après avoir tenté de fuir le pays

C’est le « tout premier » cas de délit d’initié crypto.

Le gouvernement américain commence vraiment à prendre au sérieux la crypto. Jusqu’à présent cette année, nous avons eu des arrestations marquantes dans l’un des plus grands cas de piratage de crypto-monnaie, et des arrestations dans une escroquerie de tirage de tapis NFT.

Maintenant, nous avons des arrestations dans ce que le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York appelle le « tout premier stratagème de renseignement sur les délits d’initiés en matière de crypto-monnaie ». L’ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi, son frère Nikhil Wahi et l’ami d’Ishan, Sameer Ramani, ont été inculpés de deux crimes: complot de fraude par fil et fraude par fil, qui tournent tous deux autour d’un délit d’initié crypto basé sur des informations confidentielles de Coinbase.

Fondamentalement, Ishan Wahi, en tant que chef de produit, avait une connaissance avancée des jetons de crypto-monnaie qui seraient bientôt répertoriés sur Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie des États-Unis. Normalement, lorsqu’un jeton est ajouté à Coinbase, il y a un afflux de nouveaux investisseurs de détail, augmentant ainsi la valeur de la crypto-monnaie. Ceux qui ont investi dans ces jetons avant d’atteindre Coinbase peuvent réaliser un profit car ils sont entrés à un prix inférieur avant la cotation Coinbase.

De juin 2021 à avril 2022, Ishan aurait fourni ces informations privilégiées avant les annonces publiques de Coinbase à son frère et à son ami. Nikhil Wahi et Sameer Ramani auraient acheté au moins 25 actifs cryptographiques différents à au moins 14 occasions différentes avant l’annonce publique que le jeton serait ajouté à Coinbase.

Le stratagème aurait rapporté aux trois environ 1,5 million de dollars de gains réalisés et non réalisés.

Le tweet a peut-être été supprimé

Selon le ministère de la Justice, ils ont été prévenus par un crypto-influenceur sur Twitter, @cobie, qui a dit il a trouvé un portefeuille Ethereum en avril 2022 qui avait investi dans des centaines de milliers de dollars de crypto environ 24 heures avant que ces jetons ne soient officiellement annoncés pour être listés par Coinbase.

Après avoir vu le tweet de @cobie, Coinbase lancé une enquête interne sur la question. Le mois suivant, le 11 mai, la société a informé Ishan Wahi qu’elle souhaitait qu’il assiste à une réunion en personne le 16 mai concernant le processus d’inscription des actifs de Coinbase. Wahi a dit à son employeur qu’il y assisterait. Le 15 mai, Wahi a réservé un vol aller simple vers l’Inde, mais a été arrêté par les forces de l’ordre avant l’embarquement.

Ishan et son frère, Nikhil, ont été arrêtés ce matin. L’ami d’Ishan, Sameer, n’a pas encore été appréhendé. Tous trois risquent une peine maximale de 20 ans.

Après l’annonce de ces accusations, la Securities and Exchange Commission (SEC) a fait sa propre annonce explosive de suivi. La SEC a déposé des accusations de fraude en valeurs mobilières distinctes liées à l’affaire de délit d’initié, désignant 9 des jetons impliqués comme des titres.

Les jetons répertoriés comme titres sont AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM.

Les défenseurs de la crypto-monnaie soutiennent depuis longtemps que les jetons sont des marchandises, car il existe différentes règles qui les entourent. Les valeurs mobilières, telles que les actions, montrent la propriété d’une entreprise et ont un ensemble de réglementations plus strictes à suivre. De toute évidence, la SEC n’est pas d’accord… du moins en ce qui concerne certains jetons.

Comme le bord souligne, Coinbase a mis à jour son propre article de blog de mai sur l’enquête. Fait intéressant, ils semblent se concentrer davantage sur leur désapprobation envers la SEC pour avoir déclaré que certains jetons de crypto-monnaie sont des titres que sur le fait qu’un de leurs propres anciens employés a été accusé de délit d’initié en utilisant leur plateforme.

Bien qu’il soit techniquement vrai que ces accusations représentent le tout premier cas de délit d’initié crypto, vous feriez mieux de croire qu’il y a eu de nombreux stratagèmes de délit d’initié antérieurs sur ce marché extrêmement non réglementé et louche. Et vous pouvez parier votre fond Bitcoin que ce ne sera pas la dernière fois que des accusations de délit d’initié crypto seront déposées par le DOJ.